2023年6月19日下午，上海建科集团股份有限公司2022年年度股东大会在公司莘庄科技园区顺利召开，本次大会由公司*委*、董事长王吉杰主持，公司董事、监事和高级管理人员、股东及股东代表、公司职能部门负责人、部分二级子公司领导班子成员出席了会议。

大会审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》《关于<公司2022年度利润分配>的议案》等12项议案，并听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

2022年是上海建科推进“十四五”发展和冲刺整体上市的关键之年，面对严峻复杂的形势和极其艰巨的任务，上海建科迎难而上、勇毅前行。全年实现营业收入355,770.75万元，同比增长3.57%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,563.03万元，同比增长0.57%；获得13项部市级科技奖，获批发布61项标准，获授权专利90项，取得了来之不易的发展成绩。

为积极回报广大投资者，本次股东大会通过了年度利润分配预案，上海建科将向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计派发现金红利86,070,832.26元（含税），现金分红比例为31.23%，与投资者共享公司发展红利。

会上，公司*委*、董事长王吉杰作《2022年度董事会工作报告》。王吉杰董事长指出，2022年上海建科董事会围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，有效发挥董事会经营决策主体作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司实现高质量发展。

推进整体上市取得突破性进展。
努力克服和应对各种困难和挑战，如期完成上市重要节点工作任务，顺利通过证监会第130次发审委会议审核，为成功上市奠定扎实基础。

推动公司治理体系不断完善。
强化*建引领，完善议事决策机制，使*的领导融入公司治理形成制度化、规范化和程序化，并圆满完成国企改革三年行动各项任务；严格按照《公司章程》和议事规则要求，促进公司规范运作；以防范风险为导向，强化内控体系建设，持续提升企业的合规经营和风险防范能力。

推动业务转型升级和持续发展。
坚持战略引领改革发展，按照“上市冲刺年和管理提升年”工作主基调，以战略定力化“危”为“机”；坚持科技创新推动业务转型，紧抓建筑领域热点方向，有序推进科研项目立项和全过程管理，积极推动核心产业数字化转型；坚定全国化布局，深耕战略区域，以区域协同推进市场拓展，加强与战略客户对接，积极拓展新的服务行业和领域。

2023年是全面贯彻落实*的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年，也是公司上市元年和攻坚突破年。

上海建科将把对标一流企业、提高治理能力、提升经营水平、积极回报股东作为工作的出发点和落脚点。围绕上市公司规范运作、攻坚突破促进发展、合规运行控制风险等重点任务，持续提高经营管理水平和风险防范能力，实现公司高质量发展再上新台阶。